Приказом от 8 ноября 2013 года № 1320 Минэкономразвития утвердило Положение о Комиссии по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В соответствии с Положением к полномочиям комиссии относятся:
1) рассмотрение актов проверок субъектов первичного финансового мониторинга: товарных и других бирж, которые проводят финансовые операции с товарами, документов, подтверждающих факты нарушений требований законодательства, возражений по актам проверок (при наличии) и других материалов проверок;
2) решение вопросов о применении к субъектам санкций за нарушение требований законодательства;
3) определение размера штрафа;
4) инициирование обращения в суд с исковым заявлением о взыскании с субъекта соответствующей суммы штрафа в случае его неуплаты в течение установленного срока;
5) согласование разработанных структурным подразделением Минэкономразвития по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма квартальных планов проведения проверок субъектов, на основании которых выдается соответствующий приказ Минэкономразвития
По результатам рассмотрения дела Комиссия может принять решение:
1) о наложении штрафа на субъекта за совершенное правонарушение;
2) о прекращении производства по делу.
В случае повторного аналогичного течение одного года нарушение субъектом законодательства, Комиссией, кроме наложения штрафа, может быть принято решение об инициировании применения уполномоченными органами мер к субъекту путем ограничения, приостановления действия или аннулирования лицензии или другого специального разрешения на право осуществления определенных видов деятельности субъекта.
Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.
