Наказом від 8 листопада 2013 року № 1320 Мінекономрозвитку затвердило Положення про Комісію з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" і нормативно-правових актів, регулюючих діяльність у сфері попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом.
Відповідно до Положення до повноважень комісії відносяться:
1) розгляд актів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу : товарних і інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами, документів, що підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечень по актах перевірок (за наявності) і інших матеріалів перевірок;
2) вирішення питань про застосування до суб'єктів санкцій за порушення вимог законодавства;
3) визначення розміру штрафу;
4) ініціація звернення до суду з позовною заявою про стягнення з суб'єкта відповідної суми штрафу у разі його несплати впродовж встановленого терміну;
5) узгодження розроблених структурним підрозділом Мінекономрозвитку з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму квартальних планів проведення перевірок суб'єктів, на підставі яких видається відповідний наказ Мінекономрозвитку
За результатами розгляду справи Комісія може прийняти рішення:
1) про накладення штрафу на суб'єкта за досконале правопорушення;
2) про припинення провадження у справі.
У разі повторного аналогічного течія одного року порушення суб'єктом законодавства, Комісією, окрім накладення штрафу, може бути прийняте рішення про ініціацію застосування уповноваженими органами заходів до суб'єкта шляхом обмеження, припинення дії або анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право здійснення певних видів діяльності суб'єкта.
Наказ набуде чинності з дня офіційної публікації.
