Академия LIGA ZAKON приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему: "После National FINMON Forum: что бизнесу нужно знать о новой логике финансового контроля"
Дата проведения: 8 июня
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
1. Как изменился финансовый контроль в 2026 году.
2. Что сегодня банки видят раньше, чем бизнес.
3. Новая логика KYC и формирования риск-профиля компании.
4. Санкции, связанные лица и скрытые риски.
5. Проверка контрагентов: от формальной процедуры к анализу экосистемы бизнеса.
6. Дробление бизнеса, ФЛП-модели и поведенческие индикаторы риска.
7. Международный обмен данными и новый уровень прозрачности бизнеса.
8. Какие сигналы сегодня формируют внимание банков, финмониторинга и регуляторов.
9. Главные выводы National FINMON Forum для бизнеса и комплаенса.
Спикер:
Анна Горбенко - председатель ГО "УКРАИНСКАЯ КОМПЛАЕНС АССОЦИАЦИЯ". Директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга АО "ОТП БАНК".
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке.
