24 февраля 2022 Российская Федерация (далее - РФ) начала полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Тысячи людей погибли, покинули свои дома или остались без крова в результате многочисленных зверств армии РФ. Практически весь бизнес ощутил на себе разрушительную силу войны, что привело к его остановке, реорганизации или переносу мощностей и администрации вдали от боевых действий. На сегодняшний день мало у кого в мире вызывает сомнения, кто является инициатором войны в Украине.
К сожалению, как к широкомасштабному вторжению, так до сих пор остаются лица и пророссийский бизнес, которые распространяют в Украине российские нарративы и бизнес интересы страны агрессора как публично, так и скрыто. Довольно часто приходится читать об очередных задержаниях таких лиц или блокировке их бизнес-активов.
Отсюда возникает вопрос - можно ли конфисковать в пользу Украины активы лиц, подрывавших ее суверенитет?
На этот вопрос призван дать ответ недавно принятый Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц» (далее - Закон).
Особенности нового вида санкций - взыскание активов в доход государства
Сначала следует отметить, что данный Закон Президент Украины ветировал и вернул Верховной Раде со своими предложениями, которые в дальнейшем рабочая группа приняла во внимание. В частности, предложения касались ключевого элемента Закона - возможность взимания активов в доход государства с физических и юридических лиц, создавших своими действиями существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины или в значительной степени способствовали таким действиям.
Так, после предложений Президента, парламентарии определили широкий перечень оснований, которые могут служить основанием для применения санкций. Более того, такой перечень не исключающий, что позволит соответствующим органам «шире» трактовать Закон.
Условно можно выделить следующие действия, которые будут являться основанием для применения санкций в отношении лиц, которые:
1. Принимали решения о вооруженной агрессии против Украины, тех, кто был организационно привлечен (подготовка, внесение, согласование предложений о решениях), или в других формах (например, путем финансирования или материально-технически обеспечил меры, связанные с принятием решения). Это также касается коллаборантов, работающих/помогающих оккупационным администрациям.
2. Выразили намерение и готовность использовать законные вооруженные формирования для содействия вооруженной агрессии, предоставил армии РФ в пользование территории, гражданской или военной инфраструктуры для размещения личного состава и боеприпасов; не обеспечил соблюдение установленных правил пересечения государственной границы (по сути пропуска армии РФ на нашу территорию). Вероятно, законодатели в данном случае хотели подчеркнуть ответственность Республики Беларусь за вторжение армий РФ через ее территорию.
3. Финансировали или материально-технически обеспечивали деятельность РФ, связанной с вооруженной агрессией против Украины или оккупацией/аннексией ее территорий. В данном случае речь идет речь о:
уплате налогов в бюджет РФ (для юридических лиц - более 40 млн. грн; для физических лиц - более 3 млн. грн.)
благотворительность в пользу органов государственной власти или военного управления государства-агрессора, юридических и физических лиц, принимавших решения, о которых упоминалось выше (более 750 тыс. грн.)
инвестирование в государственные облигации РФ, если совокупная за год сумма инвестирования составляет не менее 3 млн. грн
4. Информационно способствовали совершению действий или принятию решений по вооруженной агрессии против Украины. Такими действиями можно считать:
побуждение к вооруженной агрессии против Украины, геноцида Украинского народа, дискриминации по признаку гражданства Украины, совершение действий, которые в соответствии с нормами международного права и/или законодательства Украины имеют признаки военных преступлений или преступлений против человечности
оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии против Украины
восхваление лиц, совершавших вооруженную агрессию против Украины (солдаты РФ и непризнанных республик; наемники) и представителей оккупационных администрации
поддержание политики РФ относительно непризнания права украинского народа на самоидентификацию и самоопределение, искажение представления о самобытности украинского народа и его стремление к независимости, реализуемое через распространение фальшивых идеологем, в основе которых лежит ложное и манипулятивное отождествление украинского патриотизма с «нацизмом» или другими людьми идеологиями
разжигание ненависти к Украинскому народу, его культуре, государственному языку, национальной идентичности
Парламентарии подошли к основаниям применения санкции с разных сторон - от принятия решений по вооруженной агрессии до информационного разжигания и призывов к кровопролитной войне.
Отдельным пунктом является вопрос неопределенности дальнейшей доли конфискованных активов - Закон не предусматривает дальнейших направлений, на которые будут направлены активы.
Судебный порядок применения санкции
Возвращаясь к первоначальному варианту Закона, законодатели предложили, что обращаться к ВАКС с заявлением о применении санкции может только НАЗК.
После предложений Президента Украины правом обращаться в суд и разыскивать активы вместо НАЗК теперь будет «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции» (далее - Центральный орган). Пока законодатели не определились, какой орган будет наделен такой компетенцией.
Центральный орган сможет обращаться с исковым заявлением в ВАКС при соблюдении ряда условий:
1) Лицо своими действиями создало существенную угрозу национальной безопасности, суверенитета или территориальной целостности Украины или в значительной степени способствовало совершению таких действий (обоснование наличия одного или нескольких вышеупомянутых оснований для применения санкций будет достаточно)
2) К моменту обращения Центрального органа в суд - СНБО уже была наложена санкция в виде блокирования активов вышеупомянутого физического или юридического лица
3) Обращение с исковым заявлением возможно только в период действия военного положения
ВАКС должен будет рассмотреть исковое заявление Центрального органа достаточно быстро - в течение 10 дней со дня поступления. Также предусмотрена процедура апелляционного обжалования в Апелляционную палату ВАКС.
Осуществить обжалование решения можно в 5-дневный срок с момента изготовления полного текста решения или если лицо не присутствовало при объявлении решения - в течение 5 дней со дня публикации решения на официальном сайте ВАКС. Апелляционная жалоба должна быть рассмотрена апелляционной палатой ВАКС в течение 5 дней со дня поступления в суд. Кассационное обжалование решения Закон не предусматривает.
Важно отметить, что производство будет осуществляться в административном порядке, то есть согласно положениям Кодекса административного судопроизводства Украины (в КАСУ будет добавлена специальная статья, которая будет регулировать производство по данной категории дел).
Будет интересно наблюдать, каким образом сформируется судебная практика в вопросе доказывания Центральным органом оснований для применения санкции и каким образом будет осуществляться принцип состязательности сторон в процессе.
Cледует также ожидать активизацию работы СНБО по принятию решений по блокированию активов за время военного положения.
Деятельность Центрального органа по поиску подсанкционных активов
Кроме вышеуказанного, в Законе также акцентировано внимание на праве Центрального органа принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО.
Центральному органу будет предоставлено право: 1) привлекать к выявлению и розыску таких активов другие органы государственной власти и органы местного самоуправления; 2) в случае обнаружения незаблокированных активов обращаться в соответствующие органы и/или должностные лица с требованием совершить действия, направленные на временное лишение соответствующих лиц права пользоваться и распоряжаться этими активами.
Требование Центрального органа будет обязательным и подлежит немедленному исполнению соответствующими органами и должностными лицами. То есть можно утверждать, что Центральный орган по существу будет отслеживать, как органами власти выполняются решения СНБО по блокированию активов.
Не будь безразличным - сообщи о «токсичных» активах
Закон предоставляет защиту и гарантии безопасности лицам, сообщившим об активах.
Инструмент сообщения об активах сторонников РФ почти идентичен личности-разоблачителю коррупционного правонарушения, предусмотренному Законом Украины «О предотвращении коррупции».
Как и в случае с разоблачителем коррупционного правонарушения, физические лица, уведомившие Центральный орган об активах сторонников РФ, будут находиться под защитой государства. В частности, на таких лиц и их родственников будут распространяться положения Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», например: личная охрана, охрана жилья и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; использование технических средств контроля и прослушивания телефонных и других переговоров; визуальное наблюдение; переселение в другое место жительства и т.п. в зависимости от ситуации.
Такая возможность физических лиц будет своеобразным «заполнением пробелов» в отношении имущества симпатиков РФ, которое удалось скрыть от органов власти, в том числе от будущего Центрального органа и СНБО.
Как вывод, Закон «на бумаге» звучит довольно оптимистично и многообещающе, однако следует внимательно наблюдать за практическим его применением в вопросе взыскания активов сторонников РФ. Будем надеяться, что при слаженной работе и сотрудничестве СНБО и будущего Центрального органа при соблюдении принципов судопроизводства со стороны ВАКС, украинский бюджет сможет получить большие поступления, которые в дальнейшем будут направлены на восстановление послевоенной Украины.
Алексей Гловацкий,
юрист Asters
Максим Жеревчук,
младший юрист Asters
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
