Можно с уверенностью сказать, что с 4 марта 2022 года деятельность украинских компаний, бенефициарными владельцами которых являются российские граждане, российские компании или сама российская федерация, практически парализована: денежные средства на их счета переводить запрещено, имущество таким компаниям продавать запрещено, отчуждать имущество от украинских компаний с российскими бенефициарами в пользу других лиц также запрещено.
Даже если какое-либо из указанных соглашений и будет совершено, оно будет ничтожным и в будущем не будет иметь никаких последствий.
Однако, прежде чем делать выводы по поводу шансов на существование конкретной компании, предлагаю подробнее разобраться: кто относится к российским бенефициарам, какие есть исключения из этого понятия и что конкретно запрещено делать.
Кто относится к российским бенефициарам?
Постановлением Кабинета Министров Украины № 187 от 03.03.2022 года «Об обеспечении защиты национальных интересов по предшествующим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации» (далее - Постановление № 187) украинские компании с российскими бенефициарами названы «лицами, связанными с государством-агрессором».
К таким лицам относятся:
- украинские компании, если их учредителем с долей 10 и более процентов является гражданин российской федерации;
- украинские компании, если их учредителем с долей 10 и более процентов является российское юридическое лицо;
- украинские компании, если их учредителем с долей 10 и более процентов является российская федерация.
Также лицами, связанными с государством-агрессором, являются граждане российской федерации и российские юридические лица.
|
Ирина Плискань |
Какие ограничения предусмотрены для украинских компаний с российскими бенефициарами?
1. Запрещено выполнять, в том числе в принудительном порядке, денежные и другие обязательства по договоренностям, кредитором в которых являются лица, связанные с государством-агрессором;
2. В пользу таких лиц запрещено каким-либо образом отчуждать недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, транспортные средства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
3. Таким лицам запрещено каким-либо образом отчуждать недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, транспортные средства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания (кроме безвозмездного отчуждения в пользу государства).
Не считаются лицами, связанными с государством-агрессором:
- граждане российской федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях;
- украинские юридические лица, конечными бенефициарными собственниками или участниками (акционерами) которых являются граждане российской федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях.
Проживание на территории Украины на законных основаниях - это проживание в Украине гражданина россии, имеющего один из следующих документов:
- паспорт гражданина бывшего СССР образца 1974 с отметкой о постоянной или временной прописке на территории Украины или зарегистрированный на территории Украины свой национальный паспорт;
- вид на постоянное или временное проживание на территории Украины;
- военный билет, выданный российскому гражданину, заключившему контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины;
- свидетельство беженца или документ, подтверждающий предоставление убежища в Украине (статья 1 Закона Украины «О гражданстве Украины»).
Такое разъяснение предоставлено Министерством юстиции Украины в письме №24560/8.1.3/10-22 от 08.03.2022.
Замечу, что Постановление №187 принято, как способ срочного реагирования на военную агрессию российской федерации против Украины. Оно будет действовать до вступления в силу закона об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором, но не более одного месяца после прекращения военного положения.
С учетом проанализированного Постановления № 187, вопрос о том, как работать украинским компаниям с российскими бенефициарами, риторический.
В дополнение к описанным запретам, подозреваю, что украинские финансовые учреждения (банки, платежные учреждения) начнут останавливать финансовые операции, инициированные такими компаниями или в пользу таких компаний, поскольку будет подозрение, что такие операции имеют признаки совершения преступлений (статья 23 Закона Украины № 361-IX от 06.12.2019). К примеру, переведенные средства предназначены для финансирования терроризма на территории Украины.
Думаю, что по этому поводу еще будет высветлена официальная позиция Государственной службы финансового мониторинга Украины. В настоящее время известно, что Госфинмон направил обращение к Президенту FATF с призывом:
- признать российскую федерацию как страну, которая своими действиями осуществляет распространение оружия массового поражения и внести ее в соответствующий санкционный список FATF;
- исключить россию как члена FATF.
Для информации, FATF - это международная организация, защищающая мировую финансовую систему от отмывания грязных денег. Например, если российская федерация будет включена в «санкционный список» FATF, это может означать, что международные финансовые операции с этой страной будут тщательно изучаться, что будет делать ведение бизнеса с ней дорогостоящим и обременительным.
Лицам, являющимся российскими бенефициарами в соответствии с Постановлением № 187, наверняка стоит посоветовать как можно скорее покинуть украинский рынок, пока невыгодная для их компаний процедура прекращения не установлена украинским законодательством.
Кто знает, возможно по аналогии с порядком принудительного изъятия имущества, принадлежащего российской федерации, появится и процедура национализации имущества украинских компаний, которые имеют российских бенефициаров.
А украинским компаниям с украинскими бенефициарами в условиях военного положения рекомендую не забывать про описанные выше запреты и следить за обновлением данной информации на официальных страницах Кабинета Министров Украины, Министерства юстиции Украины и других государственных органов.
Ирина Плискань,
Адвокатское бюро «Ирины Плискань»
Во время военного положения бизнесы могут подключить решение LIGA360 на специальных условиях. Получайте актуальные новости, ответы на горячие вопросы для бизнеса, изменения законодательства. Подробности по ссылке.
Читайте также:
