У листі від 04.02.2013 р. № 29-113/1397-1298 НБУ вказав, що валютно-обмінні операції здійснюються на підставі таких документів:
1) для фізособи - резидента:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, видане в Україні;
- посвідчення біженця, видане в Україні, вид на постійне проживання в Україні.
2) для фізособи - нерезидента:
- національний паспорт громадянина іншої держави;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном;
- акредитаційна картка, видана МЗС.
При здійсненні валютно-обмінних операцій, вказаних в пункті 1.2 глав 1 Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України, незалежно від суми операціїкасовий працівник за допомогою ксероксу робить копію першої і другої сторінки паспорта громадянина України. У разі пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або національного паспорта громадянина іншої держави касовий працівник знімає ксерокопію першої сторінки і за наявності відмітки про постійне місце проживання також і цю сторінку, при пред'явленні посвідчення на постійне проживання - здійснюється ксерокопіювання машинозчитуваної сторінки (сторінки даних) на постійне проживання.
При проведенні валютно-обмінних операцій на суму, що перевищує 50000 гривен, але яка не перевищує 150000 гривен, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків не знімається і в документах дня не зберігається.
