Нацкомфинуслуг розпорядженням від 04.12.2012 р. № 2531 затвердила Порядок узгодження придбання або збільшення істотної участі у фінансовій установі.
Документом встановлюється процедура і умови узгодження Нацкомфинуслуг придбання юр - або фізособою істотної участі у фінустанові (окрім банку, професійного учасника фондового ринку) або збільшення її таким чином, що відмічена особа буде пряма або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75% статутного (складеного) капіталу такої фінустанови або права голосу придбаних акцій (долею) в її органах управління, вимоги до ділової репутації і фінансового стану такої особи.
Так, юр- чи фізособа, яка має намір придбати істотну участь у фінустанові або збільшити вищевідзначеним чином, зобов'язано отримати письмове узгодження Нацкомфинуслугякщо інше не передбачене законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
При цьому розмір істотної участі заявника у фінустанові розраховується шляхом додавання розміру прямого і опосередкованого володіння істотною участю.
Для отримання узгодження придбання або збільшення істотної участі у фінустанові заявник особисто або через уповноважену їм у встановленому законодавством порядку особа або орган стосовно придбання істотної участі або його збільшення подає в Нацкомфинуслуг документи, певні разд. II Порядку.
Нацкомфинуслуг приймає рішення про узгодження або відмову в узгодженні придбання або збільшення істотної участі у фінустанові не пізніше, ніж впродовж місяця з дати представлення усіх документів.
Рішення Нацкомфинуслуг про узгодження придбання або збільшення істотної участі у фінустанові є дійсним впродовж 3-х місяців з дати його прийняття.
Розпорядження також передбачає:
- детальний порядок розгляду документів, які надаються в Нацкомфинуслуг для отримання узгодження придбання або збільшення істотної участі у фин установі;
- вимоги до фінансового стану і ділової репутації заявника юр- чи фізособи, яка має бажання придбання або збільшення істотної участі у фінустанові;
- порядок контролю за дотриманням положень порядку.
У додатках 1-6 до розпорядження також затверджені офіційні форми документів, надання яких є обов'язковим для отримання узгодження Нацкомифинуслуг на придбання або збільшення істотної участі у фінустанові.
Розпорядження набуває чинності з дня його офіційної публікації.
