НБУ листом від 4.09.2012 р. № 48-204/1938-8669 повідомив банки України відносно санкцій США по відношенню до Ірану.
Так, в листі говориться, що згідно з наказом президента США від 30.07.2012 р. "Повноваження на введення додаткових санкцій відносно Ірану", Міністерству фінансів США надано повноваження накладати санкції на іноземні фінансові установи, які проводять :
- значні фінансові операції по купівлі нафти, нафтопродуктів і нафтохімічних продуктів з Ірану;
- Значні фінансові операції з Національною нафтовою компанією Ірану (National Iranian Oil Company (NIOC)) і Нафтиран Интертрейд компани (Nafiran Intertrade Company (NICO)).
Враховуючи вищевикладене, НБУ з метою запобігання використанню послуг банків для легалізації злочинних прибутків і для інших протиправних діянь, звертає увагу на необхідність забезпечення належного виконання вимог ч. 4 ст. 6, ст. 11 Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" і п. 3.5 Положень про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.05.2003 р. № 189 і надає для ознайомлення і можливого використання в роботі інформацію, спрямовану в НБУ Посольством США Америки в Україні листом від 08.08.2012 р.
