Критерії ризику легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму затверджені наказом Госфинмониторинга від 3 серпня 2010 року № 126. Вони поширюються на:
- банки, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди і інші фінустанови;
- платіжні організації, що є членами платіжних систем, эквайринговые і клірингові установи;
- біржі; професійних учасників ринку цінних паперів; КУА;
- операторів поштового зв'язку, інші установи, що проводять операції по переказу грошей;
- філії і представництва іноземних суб'єктів господарювання, надаючих финуслуги;
- суб'єктів підприємництва, що надають посередницькі послуги при купівлі-продажі нерухомості;
- торговців дорогоцінними металами і коштовними каменями, якщо сума операції рівна або перевищує 150 тисяч грн.;
- нотаріусів, адвокатів, аудиторів, фізосіб, що надають бухгалтерські послуги, юруслуги;
- суб'єктів, що проводять лотереї і азартні ігри, у тому числі віртуальні казино;
- інших юрособ, що не є фінустановами, але що надають окремі финуслуги.
Документом передбачені критерії оцінки ризиків за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта, по виду товарів і послуг.
