Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов

20.10.2010, 15:23
1706
0

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 126. Они распространяются на:

- банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения;

- платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;

- биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА;

- операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег;

- филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги;

- субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;

- торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.;

- нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги;

- субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино;

- иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги.

Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг.


Войдите, чтобы оставить комментарий