Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Минюст разработал Порядок привлечения юристов к ответственности за нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов

6.10.2010, 15:11
1410
1

Приказом Минюста от 29 сентября 2010 года № 2340/5 утвержден Порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций.

Порядок распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги (за исключением тех, кто предоставляет эти услуги в рамках трудовых отношений), госнадзор за которыми осуществляется Минюстом.

Датой возбуждения производства по делу о невыполнении требований Закона и иных НПА, регулирующих деятельность в сфере воспрепятствования и противодействия легализации преступных доходов, является дата подписания акта проверки, проведенной Минюстом.

Такие акты проверок передаются на рассмотрение специальной комиссии Министерства, а само рассмотрение происходит при участии субъекта, в отношении которого ведется производство.

Срок рассмотрения дела составляет 30 дней, и в результате рассмотрения принимается решение о наложении штрафа или закрытии производства.


Войдите, чтобы оставить комментарий