Приказом Минюста от 29 сентября 2010 года № 2340/5 утвержден Порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций.
Порядок распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги (за исключением тех, кто предоставляет эти услуги в рамках трудовых отношений), госнадзор за которыми осуществляется Минюстом.
Датой возбуждения производства по делу о невыполнении требований Закона и иных НПА, регулирующих деятельность в сфере воспрепятствования и противодействия легализации преступных доходов, является дата подписания акта проверки, проведенной Минюстом.
Такие акты проверок передаются на рассмотрение специальной комиссии Министерства, а само рассмотрение происходит при участии субъекта, в отношении которого ведется производство.
Срок рассмотрения дела составляет 30 дней, и в результате рассмотрения принимается решение о наложении штрафа или закрытии производства.
