Академія LIGA ZAKON запрошує взяти участь у безкоштовному вебінарі на тему: "Після National FINMON Forum: що бізнесу потрібно знати про нову логіку фінансового контролю"
Дата проведення: 8 червня
Час початку: 11:00
Програма вебінару:
1. Як змінився фінансовий контроль у 2026 році.
2. Що сьогодні бачать банки раніше за бізнес.
3. Нова логіка KYC і формування ризик-профілю компанії.
4. Санкції, пов'язані особи та приховані ризики.
5. Перевірка контрагентів: від формальної процедури до аналізу екосистеми бізнесу.
6. Дроблення бізнесу, ФОП-моделі та поведінкові індикатори ризику.
7. Міжнародний обмін даними та новий рівень прозорості бізнесу.
8. Які сигнали сьогодні формують увагу банків, фінмоніторингу та регуляторів.
9. Головні висновки National FINMON Forum для бізнесу та комплаєнсу.
Спікерка:
Ганна Горбенко - голова ГО "УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ". Директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ "ОТП БАНК".
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.
