Дата проведення: 30 вересня
Час початку: 11:00
Про що будемо говорити:
1. Фінансовий моніторинг у часи турбулентності та швидких економічних змін.
2. KYC/KYB як ключова точка контакту ризику для учасників ринку та системи регуляторного контролю.
3. Складні та багаторівневі схеми легалізації доходів і обходу контролю.
4. Роль першої особи у формуванні, підтримці та розвитку системи фінансового моніторингу.
5. Технології та автоматизація процесів у сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу.
6. Sanctions compliance як невід'ємний елемент сучасної системи управління ризиками.
Спікерка:
Ганна Горбенко, голова ГО "УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ", директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ "ОТП БАНК".
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.
