Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Запрошуємо на вебінар: "Фінансовий моніторинг: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції, фінансові злочини у період війни"

22 вересня 2023, 10:39
291
0
Автор:
Реклама

Академія LIGA ZAKON запрошує на вебінар: "Фінансовий моніторинг: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції, фінансові злочини у період війни"

26 вересня 11:00 - 15:00

Програма вебінару:

Блок 1. Сутність системи фінансового моніторингу. Підозрілі фінансові операції

1. Сутність системи фінансового моніторингу

· Що таке відмивання доходів, етапи відмивання, наслідки відмивання (у розумінні кримінального правопорушення).

· Національна система фінансового моніторингу (хто задіяний в системі, яка взаємодія, задачі кожного учасника).

· Поняття фінансового моніторингу та його рівні.

2. Сутність первинного фінансового моніторингу (СПФМ)

· Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх задачі (вивчення клієнта, ідентифікація, верифікація, перевірка та виявлення підозрілих операцій.

· Кому може бути встановлений високий рівень ризику та його наслідки.

· Критерії ризику (за типом клієнта та типом послуг).

3. Підозрілі фінансові операції. Індикатори підозрілості

· У поведінці юридичної чи фізичної особи/ФОПа.

· У діяльності юридичної чи фізичної особи/ФОПа.

· У фінансових операціях юридичної чи фізичної особи/ФОПа.

· Ознаки підозрілої діяльності, що стають підставою для формування СПФМ обгрунтованих висновків для передачі їх до Держфінмоніторингу.

Блок 2. СПФМ. Типології фінансових злочинів у період війни

1. Державна служба фінансового моніторингу України: завдання, функції, можливості

· Взаємодія з СПФМ (яка інформації і в якому обсязі подається до Держфінмоніторингу).

· Взаємодія з іншими державними та правоохоронними органами.

· Міжнародне співробітництво, у т.ч. взаємодія з ПФР іноземних країн.

· Зупинення фінансових операцій.

· Підстави для підготовки та передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.

2. Типології (приклади розслідувань). Способи, методи, інструменти

· Непрозора структура власності.

· Податкові злочини.

· Корупційні діяння.

· Фінансування тероризму та сепаратизму (до повномасштабного вторгнення).

· Інші сфери.

3. Типології фінансових злочинів у період війни (нове, не підлягає розповсюдженню).

Спікер: ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях.

Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини