Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Мошенники переоформили недвижимость банка на фиктивную компанию

21.12.2018, 10:31
680
0

Работники следственного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области разоблачили преступную группу
Работники следственного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области разоблачили преступную группу

Следователи Днепропетровской области вернули банку недвижимость стоимостью более 90 млн. грн, которую злоумышленники переоформили на фиктивную компанию, зарегистрированную в оффшорной зоне. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники предложили двум знакомым предоставить частным нотариусам в г. Днепр поддельные официальные документы на имущество банка.

На основании этих документов нотариус перерегистрировал имущество банка стоимостью более 90 млн. грн на фиктивную компанию, зарегистрированную в оффшорной зоне Карибского бассейна - стране Белиз.

В ноябре текущего года деятельность мошенников было остановлено, а объекты недвижимости вернули пострадавшим.

Виновным лицам грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества (ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество).

Отметим, чтобы уберечь имущество от таких мошенников собственник может самостоятельно контролировать регистрационные действия относительно своей недвижимости. В этом поможет удобный сервис SMS-маяк, который позволяет оперативно узнать об изменениях в реестре удобным способом: по смс, электронной почте или в личном кабинете.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал ЮРЛІГА t.me/jurliga

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться