Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
В частности, в ближайшие три года планируется:
- обеспечить утверждение статуса Украины как надежного партнера международного общества в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- принять меры для предупреждения возникновения предпосылок для отмывания денег;
- усовершенствовать нормативно-правовую базу в данной сфере;
- минимизировать риски финансовой системы Украины;
- усовершенствовать деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с отмыванием денег;
- усовершенствовать механизм регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга;
- повысить квалификацию специалистов государственных и правоохранительных органов;
- организовать эффективное международное сотрудничество;
- обеспечить информирование общественности о принятых мерах.
Стратегия развития системы предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года одобрена распоряжением Кабмина от 30 августа 2017 года.
