Постановою Правління Національного банку України від 24 вересня № 629 внесені зменения в Положення об визначення пов'язаних з банком осіб.
Зміни розроблені з метою уточнення дій Національного банку і банків України під час визначення особи, пов'язаної з банком.
Зокрема, уточнено, що не рахуються пов'язаними з банком особами органи державної влади України, суб'єкти, що відносяться до державної власності України.
Обличчя є пов'язаним з банком з моменту виникнення підстав відповідно до вимог статті 52 Закони про банки і банківську діяльність.
Крім того, встановлено, що НБУ приймає рішення про визначення юридичної або фізичної особи пов'язаною з банком особою кожного разуколи виявляє підстави для цього.
При цьому Національний банк має право вимагати від банку представлення інформації і копій документів, необхідних Нацбанку для ухвалення рішень про визначення фізичних і юридичних осіб особами, пов'язаними з банком.
Постанова № 629 набуває чинності з дня, що йде за днем його офіційної публікації, - 26 вересня.
Джерело: НБУ
