Постановлением Правления Национального банка Украины от 24 сентября № 629 внесены зменения в Положение об определения связанных с банком лиц.
Изменения разработаны с целью уточнения действий Национального банка и банков Украины во время определения лица, связанного с банком.
В частности, уточнено, что не считаются связанными с банком лицами органы государственной власти Украины, субъекты, относящиеся к государственной собственности Украины.
Лицо является связанным с банком с момента возникновения оснований в соответствии с требованиями статьи 52 Закона о банках и банковской деятельности.
Кроме того, установлено, что НБУ принимает решение об определении юридического или физического лица связанным с банком лицом каждый раз, когда выявляет основания для этого.
При этом Национальный банк имеет право требовать от банка представления информации и копий документов, необходимых Нацбанку для принятия решений об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком.
Постановление № 629 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, - 26 сентября.
Источник: НБУ
