Правління Національного банку України постановою від 31 липня № 499 внесло зміни в Положення про порядок організації і проведення перевірок з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Встановлений порядок нагляду за небанківськими фінансовими установами-резидентамиякі є платіжними організаціями і членами або учасниками платіжних систем, в частині надання ними фінансової послуги з переказу грошових коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема, Національного банку України (окрім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу грошей).
Документом врегульовані питання планування і проведення перевірок (у тому числі безвиїзного нагляду) з питань фінансового моніторингу вказаних небанківських фінансових установ і їх відособлених підрозділів.
Крім того, постанова № 499 враховує процеси трансформації і реорганізації системи НБУ відносно централізації функцій з питань фінансового моніторингу.
Джерело: НБУ
