У парламенті зареєстрований законопроект № 2430а "Про внесення змін до деяких законів України відносно законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування поширення зброї масового знищення". Цей проект внесений депутатами за ініціативою Незалежною асоціацією банків України.
Законопроектом пропонується наступне:
- виключити з переліку операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, операції осіб, відносно яких встановлений високий ризик- оскільки цей критерій базується не на об'єктивних ознаках операції, як це характерно для інших ознак операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу, а на оцінці ризику, яка здійснюється суб'єктами фінансового моніторингу самостійно за власною методикою, і може істотно відрізняться для кожного суб'єкта фінансового моніторингу;
- підняти поріг обмежувальної суми для здійснення обов'язкового фінансового моніторингу з 150 000 грн. до 250 000 грн. - оскільки згідно з рекомендаціями ФАТФ рекомендовано використовувати граничний поріг еквівалентний USD/EUR 15000;
- доповнити перелік обов'язкових параметрів, які потрібно від клієнта при його ідентифікації, параметром "дата народження"- оскільки в Законі № 1702 - VII ця інформація вказана як обов'язкова для ідентифікації як клієнта, так і кінцевого власника бенефіціара.
Триває робота над лобіюванням ухвалення цього законопроекту, повідомляє НАБУ.
