В парламенте зарегистрирован законопроект № 2430а «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Данный проект внесен депутатами по инициативе Независимой ассоциацией банков Украины.
Законопроектом предлагается следующее:
- исключить из перечня операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, операции лиц, в отношении которых установлен высокий риск, - поскольку этот критерий базируется не на объективных признаках операции, как это характерно для других признаков операций, подлежащих обязательному мониторингу, а на оценке риска, которая осуществляется субъектами финансового мониторинга самостоятельно по собственной методике, и может существенно отличатся для каждого субъекта финансового мониторинга;
- поднять порог ограничительной суммы для осуществления обязательного финансового мониторинга с 150 000 грн до 250 000 грн - поскольку согласно рекомендациям ФАТФ рекомендовано использовать предельный порог эквивалентен USD/EUR 15000;
- дополнить перечень обязательных параметров, которые требуются от клиента при его идентификации, параметром «дата рождения», - поскольку в Законе № 1702-VII эта информация указана как обязательная для идентификации как клиента, так и конечного бенефициарного собственника.
Продолжается работа над лоббированием принятия данного законопроекта, сообщает НАБУ.
