7 лютого набув чинності Закон № 1702 - VII "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення".
Змінено національне законодавство в сфері фінансового моніторингузокрема:
- впроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу і вдосконалення риск-ориентированного підходу;
- виділяються заходи по боротьбі з фінансуванням поширення зброї масового знищення;
- змінений підхід відносно визначення основних правопорушень (включення податкових злочинів в предикативні);
- вдосконалені законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів по легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом;
- внесені зміни до Карного процесуального кодексу (відносно перебування під слідством злочинів по легалізації);
- введений фінансовий моніторинг національних публічних діячів і посадовців міжнародних організацій;
- встановлений поріг для міжнародних грошових переказів;
- зняті порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами і нотаріусами;
- особи, які здійснюють операції з готівковими засобами на суму понад 150 тис. грн., виключені з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами і т. д.
Встановлено, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу, який порушив Закон "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (втратив силу з 7 лютого) або нормативно-правових актів, регулюючих діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, відповідає на підставі закону, що діяв під час здійснення такого порушення (крім випадків, коли цим Законом пом'якшені або скасовані відповідальність за порушення вимог законодавства, що діяло на момент здійснення порушення).
Рішення про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу санкцій приймається суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону № 1702 - VII виконує функції державного регулювання і нагляду за цим суб'єктом первинного фінансового моніторингу, у визначеному законодавством порядку, діючим при ухваленні відповідного рішення.
