Постановою від 31 жовтня 2014 року № 696 НБУ вніс зміни в Положення про порядок організації і проведення перевірок з питань запобігання і протидії легалізації прибутків. Зміни набули чинності 5 листопада.
Планова виїзна перевірка віднині проводитиметься не рідше одного разу в 3 року (раніше - раз в 2 року). У План виїзних перевірок додалася інспекція:
- банків, в результаті попередньої перевірки яких були встановлені риски, які погрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку;
- банків, до яких застосовані санкції іноземними державами або міждержавними організаціями (або санкції до їх власників).
Також змінами уточнюється, що посвідчення на право проведення виїзної перевірки оформляється на бланку НБУ.
Тепер термін проведення виїзних перевірок не повинен перевищувати 20 днів (раніше - 14 днів).
Запитами у банк про надання інформації для виїзної перевірки уповноважили займатися не лише керівника інспекційної групи, але і його заступника.
