У редакції Комітету з питань фінансів і банківської діяльності ухвалений Закон "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення" (на основі проекту № 5067). Закон спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню засобів і боротьби з фінансуванням тероризму.
Вдосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингузокрема:
- впроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу і вдосконалення риск-ориентированного підходу;
- виділяються заходи по боротьбі з фінансуванням поширення зброї масового знищення;
- змінений підхід відносно визначення основних правопорушень (включення податкових злочинів в предикативні);
- вдосконалені законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів по легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом;
- внесені зміни до Карного процесуального кодексу України (відносно перебування під слідством злочинів по легалізації);
- введений фінансовий моніторинг національних публічних діячів і посадовців міжнародних організацій;
- встановлений поріг для міжнародних грошових переказів;
- зняті порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами і нотаріусами;
- особи, які здійснюють операції з готівковими засобами на суму понад 150 тыс грн., виключені з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;
- поліпшена процедура зупинки фінансових операцій і тому подібне
Законом також визнаний тим, що втратили силу Закон "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" і внесені зміни до інших актів, які витікають з нього і спрямовані на реалізацію його норм.
За інформацією прес-служби ВР.
Нагадаємо, як роз'яснив Мінфін, згідно із Законом адвокати і бухгалтери зобов'язані повідомляти про підозрілі операціїколи вони задіяні від імені або за дорученням клієнта у фінансовій операції.
