8 жовтня, спеціально до професійного свята українських юристів, компанія ЛІГА :ЗАКОН провела практикумприсвячений адвокатському захисту на досудовому слідстві у справах, пов'язаним з економічними злочинами. Доповідачем практикуму виступив Денис Овчаровпартнер практики правової безпеки бізнесу АТ "Юскутум". Надаємо Вашій увазі найцікавіші тези практикуму.
"Є злочин, але немає підозрюваного": що робити, якщо адвокат зіткнувся з "фактичною" справою?
Зазвичай "фактичні" справи передбачають відсутність у наслідку яких-небудь термінів і особи, відносно якого проводяться слідчі дії, відома лише приблизна кваліфікація злочину.
Але формально під підозру підпадає керівництво, менеджмент, засновники, директор, бухгалтер, фактичний власник. Таким чином, саме до цих осіб будуть претензії у слідчого. А юрист повинен їм допомогти видертися з ситуації, що склалася.
Якщо адвокат зіткнувся з такою "фактичною" справою, то перше, що йому необхідно зробити - це спрогнозувати слідчі дії і збудувати відповідну стратегію. Ключовими моментами є обшук і допит свідків. Денис Овчаров пропонує їх гарненько програти, щоб бути готовим до усього.
Спочатку підготуємося до допиту...
Юрист повинен обкреслити круг усіх можливих свідків і попрацювати з ними. Завдання профі - зробити так, щоб слідчий не витягнув з допиту нічого нового. Тому, обробляючи свідків, робіть усе можливе, щоб настроїти їх психологічно і обіграти ситуацію на практиці, використовуючи спеціальні типові програми допитів.
На допит зазвичай викликають починаючи від слабких - закінчуючи сильними. Юристи частенько забувають про такі вичерпні джерела інформації для слідчого, як прибиральниці, охорона, колишній звільнений персонал і ін. Треба врахувати цю "слабку ланку" і надати йому необхідну правову підготовку.
Пам'ятаєте: використовуючи їх свідчення, слідчі надалі дізнаються, як можна натиснути на вищих посадовців компанії. Відносно останніх, особливу увагу слід приділити бухгалтерам, оскільки найчастіше вони в страху "виносять сміття з хати". Краще, якщо контакт з ними налагодить в першу чергу сам директор, пояснивши, що до чого.
"Порятунок свідків на допиті - справа рук професійного адвоката"
Д. Вівчарів радить переносити допит клієнта з вечора п'ятниці на понеділок. Якщо клієнта силою або наказом змушують залишатися поряд з уповноваженою службовою особою або в приміщенні, де проходить допит, Ви і клієнт відповідно до ст. 213 КПК можете вимагати негайного повідомлення про це близьких родичів, членів сім'ї клієнта і інших осіб.
Обов'язково попередите клієнта перед допитом не вживати спиртні напої або лікарські препарати. На допит радьте одягатися скромно. Цінності і дорогі телефони провокують слідчого. При цьому зовнішній вигляд директора повинен вселяти упевненість, як і позиція, яку він займає на підприємстві.
Козирем юриста можуть стати анкетні дані, які заповнює свідок на вимогу "оперів". Порадьте клієнтові під час допиту повідомляти тільки інформацію, вказану в анкеті. На інші питання нехай власноручно напише: "Скориставшись правом, гарантованим ст.63 Конституції, за рекомендацією адвоката, відмовляюся надавати які-небудь свідчення або відповідати на будь-які питання".
Важливо також наполягти, щоб допит проходив письмово, адже у випадку з відеокамерою свідок не так себе контролює.
Що робити, щоб обшук не застав зненацька?
Щоб зустріти обшук у всеозброєнні, Денис Овчаров підготував декілька важливих порад.
Основне правило: "Не вір, не бійся, не проси". Поводьтеся скептично і спокійно, вимагайте роз'яснення і дотримання ваших прав. Не ображайте і не погрожуйте співробітникам правоохоронних органів. Не спілкуйтеся з ними в прохальній формі.
Дізнайтеся, хто до вас прийшов. Вимагайте пред'явити документи і запишіть реквізити. Це гарантовано ст.5 Закону "Про міліцію". При відмові пред'явити документи дзвоните 102, повідомите про спробу незаконного проникнення в приміщення. Також можна повідомити цю ж інформацію по телефонах довіри МВС, прокуратури, СБУ.
Упізнайте причину обшуку. Якщо обшук проходить в нічний час (з 22 вечора до 6 годин ранку), з'ясуєте основу його проведення, оскільки відповідно до ст.223 КПК, обшук в нічний час не допускається, за винятком невідкладних ситуацій.
При ознайомленні з документами: перевірте адресу приміщення, в якій проводитиметься обшук і ці особи, якому належить житло або інше майно. Також у визначенні інформація про слідчого, прокурора, який подав клопотання про обшук, повинна відповідати вказаною в дорученні слідчого, прокурора. А термін дії визначення слідчого судді не може перевищувати 1 місяця з дня його постанови.
Звіть масовку. Вкажіть "гостям", що відповідно до ч.1 ст.236 КПК Ви вимагаєте, щоб під час обшуку були присутніми особи, чиї права і законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, наприклад, власники приміщення або устаткування.
Зверніть увагу на понятих. Якщо у вас з'явилися сумніви в їх "незацікавленості" - зажадайте їх заміни.
Уважно читайте протокол. Вимагайте, щоб слідчий, прокурор зробив деталізований опис усіх документів і предметів, які вилучили. Якщо вам відмовлять, зробіть це самі у присутності понятих.
Експерт відмітив: якщо у підприємця водяться гроші, то йому буде важко уникнути слідчих нашесть. Такі сучасні правила бізнесу по-українськи… Тому будь-якій компанії в таких випадках знадобиться допомога команди хороших юристів і вірних працівників. Пам'ятайте, що безрезультативний обшук і допит - це результат наявності правильно підготовленого і обізнаного колективу. Треба керувати своєю компанією так, щоб усе до єдиного могли і уміли стати за неї горою, прикривши тил керівництва.
