Наказом Міністерства фінансів від 12 серпня 2014 року № 808 внесені зміни в Порядок проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Згідно з ними планова перевірка може бути не лише виїзний, але і безвиїзною. Остання здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки по місцезнаходженню СПФМ і / або його відособленого підрозділу.
Також уточнюється, що СПФМ і / або його окремий підрозділ мають бути заздалегідь письмово повідомлені Госфинмониторингом України про проведення планової виїзної перевірки. Відправити таке повідомлення можна буде і з нарочним (кур'єром).
У разі неможливості проведення перевірки зважаючи на відсутність у Госфинмониторинга підтвердження про отримання СПФМ і / або його окремим підрозділом повідомлення про її проведення - повідомлення спрямовується повторно. Якщо СПФМ і / або його окремий підрозділ знову не отримали повідомлення, то працівниками Госфинмониторинга складається відповідний акт по встановленій формі. Та ж процедура торкається і відправки Госфинмониторингом запиту про надання документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки.
Відмітимо, згідно із Законом № 1622 - VII про внесення змін до Держбюджету-2014 до кінця року перевірки підприємців проводяться тільки з дозволу Кабміну.
