Сьогодні, 4 лютого, набуло чинності Положення про застосування заходів дії за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства з питань діяльності платіжних систем в Україні, затверджене постановою від 19 грудня 2013 року № 524.
Встановлено, що Нацбанк застосовує заходи дії до об'єктів нагляду (оверсайта) не пізніше за шість місяців з дати виявлення порушення законодавства за наявності підстав:
- результатів (матеріалів) перевірок об'єктів нагляду (оверсайта);
- документів (інформації), які свідчать про порушення законодавства;
- результатів аналізу документів (інформації), отриманих від об'єктів нагляду (оверсайта) з питань діяльності платіжних систем і переказу коштів;
- аналізу дотримання термінів і повноти представлення інформації (звітності) з питань діяльності платіжних систем і переказу коштів Нацбанку, якщо представлення такої інформації (звітності);
- контролю за наданням інформації, документів або їх копій з питань діяльності платіжних систем і переказу коштів, а також діяльності об'єкту нагляду (оверсайта) по письмовому запиту Нацбанку у встановлені терміни;
- контролю за усуненням об'єктами нагляду (оверсайта) виявлених порушень законодавства.
Детальніше читайте тут.
Нагадаємо, Положення про порядок проведення перевірок відносно дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства з питань діяльності платіжних систем в Україні набуло чинності 14 січня 2014 року.
