Національний банк в листі від 28.10.2013 р. № 28-313/19800 нагадав, що на сьогодні питання порядку здійснення контролю за експортними, імпортними операціями чітко врегульоване Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (далі - Інструкція № 136).
Так, підстави для зняття банками з контролю імпортних операцій резидентів приведені в розділах 1 і 3 Інструкції № 136.
Згідно внесеною постановою Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. № 364 змінам в п. 3.3 разд. 3 Інструкції № 136 уповноважені банки отримали можливість знімати з контролю імпортні операції резидентів на підставі інформації про ці операції в електронних реєстрах митних декларацій без пред'явлення клієнтами митних декларацій і реєстрів на паперових носіях.
Крім того, звертаємо увагу на те, що відповідно до п. п. 4.1 і 4.2 разд. 4 Інструкції № 136 банок зобов'язані вимагати від своїх клієнтів повну інформацію про експортні, імпортні операції, розрахунки по яких останні проводять через ці банки.
