Офшорні компанії є унікальним інструментом структуризації бізнесу і захисту активів, але частенько використовуються з грубими порушеннями як українського, так і міжнародного законодавства, що може мати негативні наслідки для власників і пов'язаних з ними осіб. Захід дасть можливість більше дізнатися про найбільш поширені помилки, пов'язані з володінням і управлінням офшорною компанією; про риски, до яких схильні бенефіціари і представники офшорних компаній і способах їх нівеляції (уникнення).
Організатор практикуму - консалтингова компанія Solano.
Практикум розрахований на власників бізнесу, генеральних і комерційних директорів, Топ-менеджерів, координаторів і керівників проектами, фахівців з фінансового і податкового планування, штатних юристів, власників і представників офшорних компаній, а також тих, хто тільки замислюється про їх використання.
Програма практикуму :
1. Нюанси реєстрації компанії :
- вибір провайдера/агента - загальний або індивідуальний підхід;
- вибір юрисдикції - чорні, сірі, білі списки;
- вибір типу компанії - корпорації або партнерства;
- компетенція консультанта - знання основ іноземного і українського податкового права.
2. Номінальні послуги і риски втрати контролю :
- корпоративний або індивідуальний підхід до номінального сервісу;
- номінальні директори - генеральне і спеціальне доручення, розподіл повноважень, обмежувальні умови;
- номінальні акціонери і підтвердження права власності - акції на пред'явника, трастову угоду, траст, фонд;
- комплект документів.
3. Критерії оцінки і вибору банку :
- операційні рахунки - Прибалтійські і Кіпрські банки;
- інвестиційні рахунки - банки Ліхтенштейну, Люксембурга, Австрії;
- депозитні рахунки - Австрія, Швейцарія;
- вимоги AML і KYC;
- дебетові і кредитні карти - правила користування.
4. Нюанси українського законодавства відносно власників офшорних компаній :
- володіння акціями іноземної компанії;
- управління діяльністю компанії - ризик визнання постійного представництва;
- бенефіціар і розпорядник корпоративного банківського рахунку - вірогідність розкриття і правові наслідки.
Практикум відбудеться 6 березня 2012г. з 15.00 до 17.00 в приміщенні Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ за адресою м. Київ, ул.Шамрыло, 23.
Детальніше про захід читайте тут.
За інформацією ЛІГА :ЗАКОН.
