Офшорные компании являются уникальным инструментом структурирования бизнеса и защиты активов, но зачастую используются с грубыми нарушениями как украинского, так и международного законодательства, что может иметь негативные последствия для собственников и связанных с ними лиц. Мероприятие даст возможность больше узнать о наиболее распространенных ошибках, связанных с владением и управлением офшорной компанией; о рисках, которым подвержены бенефициары и представители офшорных компаний и способах их нивелирования (избежания).
Организатор практикума - консалтинговая компания Solano.
Практикум рассчитан на владельцев бизнеса, генеральных и коммерческих директоров, ТОП-менеджеров, координаторов и управляющих проектами, специалистов по финансовому и налоговому планированию, штатных юристов, владельцев и представителей офшорных компаний, а также тех, кто только задумывается об их использовании.
Программа практикума:
1. Нюансы регистрации компании:
- выбор провайдера/агента - общий или индивидуальный подход;
- выбор юрисдикции - черные, серые, белые списки;
- выбор типа компании - корпорации или партнерства;
- компетенция консультанта - знание основ иностранного и украинского налогового права.
2. Номинальные услуги и риски потери контроля:
- корпоративный или индивидуальный подход к номинальному сервису;
- номинальные директора - генеральная и специальная доверенность, разделение полномочий, ограничительные условия;
- номинальные акционеры и подтверждение права собственности - акции на предъявителя, трастовое соглашение, траст, фонд;
- комплект документов.
3. Критерии оценки и выбора банка:
- операционные счета - Прибалтийские и Кипрские банки;
- инвестиционные счета - банки Лихтенштейна, Люксембурга, Австрии;
- депозитные счета - Австрия, Швейцария;
- требования AML и KYC;
- дебетовые и кредитные карты - правила пользования.
4. Нюансы украинского законодательства в отношении собственников офшорных компаний:
- владение акциями иностранной компании;
- управление деятельностью компании - риск признания постоянного представительства;
- бенефициар и распорядитель корпоративного банковского счета - вероятность раскрытия и правовые последствия.
Практикум состоится 6 марта 2012г. с 15.00 до 17.00 в помещении Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ по адресу г. Киев, ул.Шамрыло, 23.
Детальнее о мероприятии читайте здесь.
По информации ЛІГА:ЗАКОН.
