Академія LIGA ZAKON запрошує на вебінар "Forensic & OSINT: корпоративне шахрайство та фінансові злочини"
6 травня
11:00 - 17:30
Програма:
Блок 1. Природа корпоративного шахрайства та роль форензик у бізнесі
1. Що таке форензик: дефініція, правове регулювання, історія походження.
2. Дерево шахрайства (Fraud Tree) або основні ризики для бізнесу.
3. Трикутник шахрайства: портрет корпоративного шахрая та психологія поведінки зловмисників.
4. Основні запити на проведення форензик-розслідувань та сфери їх застосування.
5. Тренди форензик 2025 - 2026 років.
Блок 2. Методологія проведення фінансових розслідувань
1. Індикатори недобросовісних дій у бізнесі (Red Flags).
2. Департаменти компанії, що найбільш наражаються на небезпеку шахрайства.
3. Методи протидії недобросовісним діям у бізнесі.
4. Етапи підготовки форензик-звіту та його складові.
5. Етапи проведення фінансового розслідування.
6. Практичні кейси форензик.
Блок 3. OSINT, фінансова аналітика та комплаєнс як система раннього виявлення ризиків
Про блок
Більшість фінансових злочинів не виглядають як злочини на старті.
Вони виглядають як нормальні операції, нормальні компанії, нормальні контрагенти - до того моменту, поки хтось не починає дивитися глибше, ніж поверхня.
Цей блок - не про «як шукати інформацію в інтернеті».
Це про те, як перетворити розрізнені дані в систему мислення, яка дозволяє бачити ризик до того, як він матеріалізується.
Ми будемо говорити про те, як комплаєнс-функція виходить за межі контролю і стає аналітичною функцією, яка працює з поведінкою, зв'язками, патернами і непрямими сигналами.
1. Інтернет як доказове та аналітичне середовище
Відкриті дані як джерело доказів і як джерело гіпотез
Різниця між «знайти інформацію» і «побудувати доказову логіку»
Обмеження відкритих джерел і типові помилки аналітиків
Як формувати доказову базу, яка витримує перевірку (внутрішню і зовнішню)
2. Архітектура відкритих даних у фінансових розслідуваннях
Корпоративні реєстри (національні та міжнародні)
Судові та регуляторні бази
Санкційні списки та їх практичне застосування
Реєстри бенефіціарів і активів
Витоки даних (Offshore leaks, інші масиви)
Ключове: як комбінувати джерела, щоб отримувати не факт, а картину
3. Встановлення бенефіціарів і прихованих зв'язків
Типові моделі приховування власності
Номінальні власники, проксі-структури, багаторівневі юрисдикції
Як виглядають «штучні» структури і як їх відрізнити від реального бізнесу
Практичні підходи до виявлення пов'язаних осіб і компаній
Блок 4. Побудова зв'язків: від даних до мережі. Комплаєнс як система раннього попередження
4. Побудова зв'язків: від даних до мережі
Мapping: люди - компанії - активи - операції
Як будувати карту зв'язків і читати її
Що таке «аномалія» в структурі зв'язків
Використання аналітики для виявлення прихованих центрів контролю
5. Комплаєнс як система раннього попередження (early warning system)
Чому класичний KYC більше не працює як єдиний інструмент
Перехід від перевірки «хто це» до аналізу «як поводиться»
Інтеграція OSINT у: onboarding клієнтів, перевірку контрагентів, транзакційний моніторинг
Ризик-орієнтований підхід: як будувати систему, а не набір перевірок
6. Типові індикатори ризику (red flags), які не видно без аналітики
Непрямі сигнали: зміна поведінки, структура операцій, зв'язки
«Чисті» компанії з ризиковим бекграундом
Кейси, де ризик видно тільки через комбінацію джерел
Як не пропускати слабкі сигнали
7. Практичний кейс
Повний розбір кейсу фінансового розслідування
Від гіпотези до доказової моделі
Побудова зв'язків
Формування висновків для бізнесу/банку/регулятора
Що отримають учасники
Розуміння, як працюють сучасні фінансові розслідування поза теорією
Навик бачити ризик не в документах, а в структурі і поведінці
Підхід до використання OSINT як частини комплаєнс-системи
Практичну логіку: як переходити від даних до висновків
Формат
Глибокий розбір кейсів з практики фінансових розслідувань, демонстрація реальних інструментів і підходів, робота з логікою, а не просто з джерелами, відповіді на питання учасників
Спікери:
Ганна Горбенко - голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ». Директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК».
Артем Ковбель - співзасновник, партнер Crowe Erfolg Ukraine. Голова комітету форензік ГО "Українська комплаєнс асоціація"
Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням.
