Академія LIGA ZAKON запрошує на вебінар: "Фінансовий моніторинг: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції, фінансові злочини у період війни"
15 лютого 11:00 - 15:00
Програма вебінару:
Блок 1. Сутність системи фінансового моніторингу. Підозрілі фінансові операції
1. Сутність системи фінансового моніторингу
Що таке відмивання доходів, етапи відмивання, наслідки відмивання (у розумінні кримінального правопорушення).
Національна система фінансового моніторингу (хто задіяний в системі, яка взаємодія, задачі кожного учасника).
Поняття фінансового моніторингу та його рівні.
2. Сутність первинного фінансового моніторингу (СПФМ)
Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх задачі (вивчення клієнта, ідентифікація, верифікація, перевірка та виявлення підозрілих операцій.
Кому може бути встановлений високий рівень ризику та його наслідки.
Критерії ризику (за типом клієнта та типом послуг).
3. Підозрілі фінансові операції. Індикатори підозрілості
У поведінці юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
У діяльності юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
У фінансових операціях юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
Ознаки підозрілої діяльності, що стають підставою для формування СПФМ обгрунтованих висновків для передачі їх до Держфінмоніторингу.
Блок 2. СПФМ. Типології фінансових злочинів у період війни
1. Державна служба фінансового моніторингу України: завдання, функції, можливості
Взаємодія з СПФМ (яка інформації і в якому обсязі подається до Держфінмоніторингу).
Взаємодія з іншими державними та правоохоронними органами.
Міжнародне співробітництво, у т.ч. взаємодія з ПФР іноземних країн.
Зупинення фінансових операцій.
Підстави для підготовки та передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.
2. Типології (приклади розслідувань). Способи, методи, інструменти
Непрозора структура власності.
Податкові злочини.
Корупційні діяння.
Фінансування тероризму та сепаратизму (до повномасштабного вторгнення).
Інші сфери.
3. Типології фінансових злочинів у період війни (нове, не підлягає розповсюдженню).
Спікер: ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях.
Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням.
