Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

LIGA ZAKON запрошує на вебінар: "Фінансовий моніторинг: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції, фінансові злочини у період війни"

15.02.2024, 11:08
51
0

15 лютого 11:00 - 15:00
15 лютого 11:00 - 15:00

Академія LIGA ZAKON запрошує на вебінар: "Фінансовий моніторинг: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції, фінансові злочини у період війни"

15 лютого 11:00 - 15:00

Програма вебінару:

Блок 1. Сутність системи фінансового моніторингу. Підозрілі фінансові операції

1. Сутність системи фінансового моніторингу

  • Що таке відмивання доходів, етапи відмивання, наслідки відмивання (у розумінні кримінального правопорушення).

  • Національна система фінансового моніторингу (хто задіяний в системі, яка взаємодія, задачі кожного учасника).

  • Поняття фінансового моніторингу та його рівні.

2. Сутність первинного фінансового моніторингу (СПФМ)

  • Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх задачі (вивчення клієнта, ідентифікація, верифікація, перевірка та виявлення підозрілих операцій.

  • Кому може бути встановлений високий рівень ризику та його наслідки.

  • Критерії ризику (за типом клієнта та типом послуг).

3. Підозрілі фінансові операції. Індикатори підозрілості

  • У поведінці юридичної чи фізичної особи/ФОПа.

  • У діяльності юридичної чи фізичної особи/ФОПа.

  • У фінансових операціях юридичної чи фізичної особи/ФОПа.

  • Ознаки підозрілої діяльності, що стають підставою для формування СПФМ обгрунтованих висновків для передачі їх до Держфінмоніторингу.

Блок 2. СПФМ. Типології фінансових злочинів у період війни

1. Державна служба фінансового моніторингу України: завдання, функції, можливості

  • Взаємодія з СПФМ (яка інформації і в якому обсязі подається до Держфінмоніторингу).

  • Взаємодія з іншими державними та правоохоронними органами.

  • Міжнародне співробітництво, у т.ч. взаємодія з ПФР іноземних країн.

  • Зупинення фінансових операцій.

  • Підстави для підготовки та передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.

2. Типології (приклади розслідувань). Способи, методи, інструменти

  • Непрозора структура власності.

  • Податкові злочини.

  • Корупційні діяння.

  • Фінансування тероризму та сепаратизму (до повномасштабного вторгнення).

  • Інші сфери.

3. Типології фінансових злочинів у період війни (нове, не підлягає розповсюдженню).

Спікер: ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях.

Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись