Податкові спори. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Юридична компанія АМБЕР
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Слід розуміти глибину наших глибин (ч. 2/2)

26.04.2021, 13:17

Слід розуміти глибину наших глибин (ч. 2/2)

Багатьох проблем з банками представники суб'єктів первинного фінансового моніторингу могли б уникнути, якби клієнти звернулися до фахівців. Ми, наприклад, готові допомогти клієнту вирішити проблеми з використанням його коштів і при цьому не стати об'єктом пильного вивчення службою фінансового моніторингу банку. Це завдання стає ще більш актуальним у світлі розгляду законопроекту про одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб. «Суб'єктом декларування не зазначатиметься інформація про джерела походження задекларованих активів», — сказано у проєкті закону. Та як це буде відбуватися насправді, ми зможемо дізнатися вже незабаром. Не можна виключати, що відразу після нульової декларації буде запущений процес обміну податковою інформацією з іншими країнами-членами ОЕСР, про який так багато говорили.

Уже зараз більшість банків підключені до системи автоматичного арешту і списання боргів з осіб, які потрапили до Єдиного реєстру боржників. Незабаром автоматичний арешт коштів стане можливий для всіх видів боргів — за несплату штрафу за порушення ПДР, несплату кредиту або відсотків по ньому, борг по комуналці тощо. Банки самі зацікавлені в переході на більш сучасну модель роботи, оскільки вона економить їх людські, часові та паперові ресурси. Більше того, часто вони самі намагаються стягнути гроші з когось, тому їм вигідніше застосовувати більш ефективні інструменти.

Як кажуть, порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих. Щоб не було згодом нестерпно боляче, слід вже зараз дати собі звіт у тому, що уникнути розкриття своїх активів не вийде. Сприймаючи це як догму, слід звернутися до фахівців для отримання консультації на предмет зменшення ризиків і надання іншого роду професійної допомоги. У житті бувають різні ситуації. Тоді чому в таких важливих моментах, пов'язаних з фінансово-економічними відносинами з державою, ми поводимося байдуже? Ми працюємо для того, щоб захистити ваші інтереси. Головне наше завдання — допомогти вам зберегти вже накопичені кошти.

У міжнародному співтоваристві, в яке ми намагаємося увійти як цивілізовані люди, давно існує практика залучення юриста (адвоката) до будь-яких питань, що стосуються фінансово-економічних відносин. Наявність «свого» юриста вважається такою ж обов'язковою, як і «свого» лікаря.

Прогрес не стоїть на місці. Використання сучасних методів роботи спільно з закордонними філіями нашої компанії дає нам можливість запропонувати оптимальний алгоритм вирішення поставлених завдань. Знання та досвід — ось головна запорука вирішення проблем, які стоять перед нами на поточний момент.

Чому нас вчить ця історія? Хто обізнаний, той озброєний.

Сегал Андрей Валерьевич

Директор ЮК АМБЕР

Адвокат, Магистр права