Державна митна служба України, Наказ №558 від 18.08.2003
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення №329 від 17.07.2003
Державна податкова адміністрація України, Державний департамент фінансового моніторингу, Наказ, Порядок №94/387 від 12.08.2003