Государственная таможенная служба Украины, Приказ №558 от 18.08.2003
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Решение №329 от 17.07.2003
Государственная налоговая администрация Украины, Государственный департамент финансового мониторинга, Приказ, Порядок №94/387 от 12.08.2003