Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Минтранссвязи утвердило Инструкцию по оформлению админматериалов за нарушения в сфере финмониторинга

24.12.2010, 09:00
467
0

Сегодня вступает в силу приказ Минтранссвязи от 15 ноября 2010 года № 822, которым утверждена Инструкция по оформлению материалов об админправонарушениях.

Инструкция касается порядка оформления материалов по нарушениям, предусмотренным статьями 166-9 КоАП (нарушения законодательства о воспрепятствовании и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма) и 188-34 КоАП (невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга).

Админпротоколы за указанные нарушения, если они не содержат признаков состава преступления, составляются уполномоченными на это должностными лицами Минтранссвязи.

Кроме того утверждены формы:

- протокола об админправонарушении;

- журнала регистрации протоколов об админправонарушениях.


Увійдіть, щоб залишити коментар