Планируется установить единые требования к организации и проведению выездных проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, по вопросам организации и осуществления операций по инкассации средств и перевозки валютных ценностей.
Предусмотрено:
- установление единых требований по организации и порядку проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации;
- определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы;
- установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица;
- установление требований по оформлению и ознакомлению с материалами проверки, возможности применения юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.
Проект Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации, размещен для общественного обсуждения на странице НБУ. Физ- и юрлица, их объединения могут направить свои замечания и предложения.
Напомним, НБУ уже выдал лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации ООО "СИТ СЕКЬЮРИТИ" и ООО "Украинский сервис инкассации". Сейчас на рассмотрении находится пакет документов еще одного юридического лица.
