Національний банк України листом від 29.01.2016 № 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій" вніс деякі зміни:
- виключено з переліку підстав для здійснення усебічного аналізу і перевірки документів (інформації) про фінансові операції і їх учасників дачу згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) для отримання резидентами кредитів, позик, поворотній фінансовій допомозі в іноземній валюті від нерезидентів;
- встановлено, що вимоги по проведенню аналізу не поширюються на фінансові операції, здійснювані :
а) у виконання договорів, ув'язнених резидентами з дочірніми і афільованими компаніями міжнародних компаній, включених в список 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);
б) з метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України і іноземними суб'єктами господарської діяльності у рамках міжнародних договорів України;
в) з метою оплати зобов'язань в сумі, яка в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень за операцію, окрім випадків наявності ознак дроблення;
- відредагований перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій і так далі
Відповідні зміни були ініційовані на недавній спільній нараді між представниками банків-членів НАБУ і НБУ.
Таким чином, цим листом НБУ удосконалив процедуру по перевірці фінансових операцій, зробивши її зрозумілішою для підрозділів банківвідповідальних за валютний контроль і фінансовий моніторинг.
За інформацією НАБУ
Читайте також: Банкам необхідно провести аналіз і перевірку документів про фінансові операції
