Национальный банк Украины письмом от 29.01.2016 № 25-0005/8349 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» внес некоторые изменения:
- исключено из перечня оснований для осуществления всестороннего анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников дачу согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесение изменений) для получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов;
- установлено, что требования по проведению анализа не распространяются на финансовые операции, осуществляемые:
а) во исполнение договоров, заключенных резидентами с дочерними и аффилированными компаниями международных компаний, включенных в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000);
б) с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;
в) с целью оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривень за операцию, кроме случаев наличия признаков дробления;
- отредактирован перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и т.д.
Соответствующие изменения были инициированы на недавнем совместном совещании между представителями банков-членов НАБУ и НБУ.
Таким образом, данным письмом НБУ усовершенствовал процедуру по проверке финансовых операций, сделав ее более понятной для подразделений банков, ответственных за валютный контроль и финансовый мониторинг.
По информации НАБУ
Читайте также: Банкам необходимо провести анализ и проверку документов о финансовых операциях
