Нацкомфинуслуг розпорядженням від 22.12.2015 № 3378 врегулювала питання забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених рішенням СНБО від 02.09.2015.
Фінансові установи і страхові посередники, нагляд за якими здійснює Нацкомфинуслуг, зобов'язані:
- в місячний термін з дня набуття чинності розпорядженням надати в Нацкомфинуслуг відомості про наявність серед фізичних і юридичних осіб, вказаних в списку санкцій, до яких застосовані санкції "зупинка фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) ", "зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань", кінцевих бенефіціарів фінансових установ і страхових посередників за станом на дату представлення інформації в Нацкомфинуслуг;
- в місячний термін з дня набуття чинності розпорядженням надати в Нацкомфинуслуг зведення про наявність ділових контактів з фізичними і юридичними особами, вказаними в списку санкцій, до яких застосовані відповідні вищезгадані санкції, за станом на дату представлення інформації Нацкомфинуслуг;
- щомісячно до 10 числа місяця, що йде за звітним, надавати в Нацкомфинуслуг зведення про спроби проведення фінансових операцій фізичними і юридичними особами, вказаними в списку санкцій, до яких застосовані відповідні вищезгадані санкції;
- відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, вказаними в списку санкцій, до яких застосована санкція "заборона на встановлення ділових контактів";
- зупинити проведення фінансових операцій особам, вказаним в списку санкцій, до яких застосована санкція "зупинка фінансових операцій";
- зупинити виконання фінансових зобов'язань на користь осіб, вказаних в списку санкцій, до яких застосована санкція "зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань", - в повному об'ємі, а на користь осіб, до яких застосована санкція "зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) ", - в частині переліку заходів, визначених санкцією : надання кредитів, у тому числі через купівлю цінних паперів, позик, фінансової допомоги, гарантій; придбання цінних паперів.
Розпорядження набуває чинності з дня, що йде за днем його офіційної публікації, і діє впродовж терміну застосування санкцій.
