Нацкомфинуслуг распоряжением от 22.12.2015 № 3378 урегулировала вопросы обеспечения реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных решением СНБО от 02.09.2015.
Финансовые учреждения и страховые посредники, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинуслуг, обязаны:
- в месячный срок со дня вступления в силу распоряжением предоставить в Нацкомфинуслуг сведения о наличии среди физических и юридических лиц, указанных в санкционном списке, к которым применены санкции «остановка финансовых операций», «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», «остановка выполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)», «остановка выполнения экономических и финансовых обязательств», конечных бенефициаров финансовых учреждений и страховых посредников по состоянию на дату представления информации в Нацкомфинуслуг;
- в месячный срок со дня вступления в силу распоряжением предоставить в Нацкомфинуслуг сведения о наличии деловых контактов с физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке, к которым применены соответствующие вышеуказанные санкции, по состоянию на дату представления информации Нацкомфинуслуг;
- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Нацкомфинуслуг сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке, к которым применены соответствующие вышеуказанные санкции;
- отказаться от установления деловых контактов с лицами, указанными в санкционном списке, к которым применена санкция «запрет на установление деловых контактов»;
- остановить проведение финансовых операций лицам, указанным в санкционном списке, к которым применена санкция «остановка финансовых операций»;
- остановить выполнение финансовых обязательств в пользу лиц, указанных в санкционном списке, к которым применена санкция «остановка выполнения экономических и финансовых обязательств», - в полном объеме, а в пользу лиц, к которым применена санкция «остановка выполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)», - в части перечня мероприятий, определенных санкцией: предоставление кредитов, в том числе через покупку ценных бумаг, займов, финансовой помощи, гарантий; приобретение ценных бумаг.
Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует в течение срока применения санкций.
