Мінфін, Служба зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС затвердили Порядок представлення узагальнених матеріалів розвідувальним органам. Про це говориться в наказі від 1 грудня 2015 роки № 1112/426/678/1533.
Документ визначає форму, структуру, зміст узагальнених матеріалів Госфинмониторинга, а також механізм і систему :
- представлення Госфинмониторингом узагальнених матеріалів в Службу зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони, Управління розвідки Адміністрації Держприкордонслужби (далі - розвідувальні органи);
- реєстрації і розгляду узагальнених матеріалів розвідувальними органами;
- отримання Госфинмониторингом інформації про хід опрацювання узагальнених матеріалів і вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду розвідувальними органами;
- запобігання розголошуванню інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах.
Інформація про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, які підлягають финмониторингу, а також про клієнта, отримана Госфинмониторингом, обробляється і аналізується на предмет наявності достатніх підстав :
- вважати, що операція або сукупність пов'язаних між собою операцій можуть бути пов'язана з відмиванням прибутків;
- підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із здійсненням діяння, визначеного УКяке не торкається відмивання прибутків.
У разі встановлення вказаних підстав Госфинмониторинг у встановлені терміни надає в розвідувальні органи що відповідають узагальнені матеріали. Узагальнені матеріали готуються Госфинмониторингом в письмовій і електронній формі.
Рішення про передачу узагальнених матеріалів розвідувальним органам приймається експертною комісією Госфинмониторинга. Термін представлення узагальнених матеріалів розвідувальним органам не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня прийняття експертною комісією відповідного рішення.
Узагальнені матеріали, які містять підозри, що фінансова операція (сукупність фінансових операцій) або клієнт пов'язані з відмиванням прибутків, використовуються розвідувальними органами при здійсненні заходів по боротьбі з тероризмомміжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.
Розвідувальні органи зобов'язані повідомляти в Госфинмониторинг про хід опрацювання і вжиття відповідних заходів за результатами розгляду отриманих узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів впродовж 10 робочих днів з моменту ухвалення відповідного рішення.
