Постановою від 25 листопада 2015 року № 966 Кабмін ствердив Порядок формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції.
Підставами для внесення Госфинмониторингом юридичної або фізичної особи у відповідний перелік являються:
1) вирок суду, який набрав законної сили, про визнання фізособи винним в скоюванні злочинів, передбачених статтями 258-2585, 439 і 440 УК, рішення суду відносно віднесення організації, юридичної або фізичної особи до таких, які пов'язані із здійсненням терористичної діяльності або поширенням зброї масового знищення;
2) зведення, які формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, відносно яких застосовані міжнародні санкції;
3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав відносно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або поширенням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів.
Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції містить наступну інформацію:
1) відносно громадян України - ПІБ, дата народження, серія і номер паспорта або іншого документу, що засвідчує особу, дата видачі і найменування органу, який їх видав, місце перебування і проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта, а відносно громадян України, зареєстрованих як фізособи - підприємці, - також (за наявності) реквізити банку, в якому відкритий рахунок, і номер банківського рахунку;
2) відносно юрособ - резидентів - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, реквізити банку, в якому відкритий рахунок, і номер банківського рахунку;
3) відносно іноземців і фізосіб без громадянства - прізвище, ім'я і за наявності по батькові, за наявності громадянство або підданство, дата народження, серія і номер паспорта або іншого документу, що засвідчує особу, дата видачі і найменування органу, який його видав, місце перебування і постійного або тимчасового проживання;
4) відносно юрособ - нерезидентів - повне найменування, місцезнаходження, реквізити банку, в якому відкритий рахунок, номер банківського рахунку.
Перелік доводиться до відома СПФМ Госфинмониторингом.
Формування переліку або внесення в нього змін здійснюється Госфинмониторингом впродовж 3-х робочих днів від дати вступу відповідних відомостей (документів) і інформації.
У разі включення юридичної або фізичної особи в перелік Госфинмониторинг невідкладно проводить аналіз наявної інформації про фінансові операції такої особи, які стали об'єктом финмониторинга, а також даних єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на предмет встановлення відомостей про активи юридичної або фізичної особи, включеної в перелік.
У разі виявлення активів юридичної або фізичної особи, включеної в перелік, Госфинмониторинг невідкладно подає в СБУ узагальнені матеріали для прийняття за наявності відповідних підстав заходів до арешту майна (вкладів) такої особи.
