НКЦБФР решением от 11.12.2012 г. № 1766 утвердила Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций.
Правилами определяются порядок и сроки рассмотрения НКЦБФР дел о нарушении юрлицами требований Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и/или нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устанавливается порядок наложения штрафов на юрлиц, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляются НКЦПФР в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона, а также порядок составления протоколов об административных правонарушениях и представления их в суд.
Так, согласно документу уполномоченное лицо НКЦБФР при выявлении правонарушения выносит постановление о возбуждении дела о правонарушении. Дело о правонарушении возбуждается с даты вынесения вышеупомянутого постановления. Уполномоченным лицом составляется акт о правонарушении.
О дате, времени и месте составления акта лицу, относительно которого возбуждено дело о правонарушении, сообщается не позже чем за 5 рабочих дней до даты составления акта. Акт о правонарушении составляется и подписывается не позже, чем в течение 20 рабочих дней из даты вынесения постановления о возбуждении дела о правонарушении.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. С вступлением в силу решением № 1766 теряет действие предыдущие решение ГКЦБФР от 30.07.2011 г. № 1182 «Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций».
