НКЦБФР решением от 19.07.2012 г. № 998 утвердила Порядок приостановления и возобновления проведения финансовых операций на рынке ценных бумаг субъектами первичного финансового мониторинга . Документом устанавливаются общие требований НКЦБФР относительно действий субъектов в случае остановки финопераций, относительно которых есть мотивированное подозрение, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или относительно которых применены международные санкции.
Отметим, что в случае принятия субъектом решения об остановке проведения финоперации субъект в этот день должен сообщить в Государственную службу финансового мониторинга Украины по установленной форме.
Отметим, что решение ГКЦБФР от 27.07.2010г. № 1156 «Об утверждении Порядка остановки и возобновления проведения финансовых операций на рынке ценных бумаг субъектами первичного финансового мониторинга» утратило силу.
