Нацбанк постановлением от 07.06.2012 № 224 изменил порядок осуществления расчетов между резидентами и нерезидентами. В случае, если банк-резидент занимается финансовыми операциями без выданной на то лицензии от НБУ, то на банк-резидент накладывается штраф в размере той суммы, на которую он осуществлял эти операции по официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленным Нацбанком на день осуществления таких операций (то же самое касается и операций по банковским металлам).
Банк-резидент обязан иметь лицензию от НБУ на осуществление расчетов в инвалюте по финансовым операциям через свои счета. Недопустимо осуществление расчетов в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами, открытие в банках-резидентах счетов с дальнейшим осуществлением финансовых операций по ним без лицензии.
Отметим, что в случае наложения штрафа на банк-резидент, исковое заявление о взыскании суммы штрафа направляется в суд по местонахождению нарушителя в течении срока, установленного законодательством (ранее - в течение 30 календарных дней после истечения срока для добровольной уплаты штрафа).
Также установлено новое определение искажения отчетности о валютных операциях при составлении форм отчетности банками, другими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
