С сегодняшнего дня Нацбанк имеет право принять решение об отказе в выдаче генеральной лицензии на осуществление валютных операций по измененным основаниям.
В частности, основанием для отказа теперь является получение от специальных органов по борьбе с организованной преступностью выводов о том, что генеральная лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений.
Такие изменения закреплены в Постановлении Нацбанка от 22.12.2011 №464 "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций", которое вступает в силу сегодня
Ранее Положение предусматривало, что Нацбанк в случае получения от специальных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления генеральной лицензии имеет право рассмотреть вопрос о предоставлении банку генеральной лицензии с учетом этих выводов.
