Академия LIGA ZAKON приглашает на двухдневный вебинар: "Как защитить бизнес, распознать криминальные риски и действовать при обыске в рамках дел по ст. 212 УК Украины"
29 - 30 июля
14:00 - 17:00
Программа вебинара:
29 июля | 14:00-17:00
Блок 1. Как возникает уголовное производство по ст. 212 УК Украины.
- Алгоритм запуска производства: от налоговой проверки до дела в БЭБ. Кто, как и когда передает информацию.
- Рисковые зоны: схемы и ошибки, которые чаще всего становятся причиной уголовных производств.
- Кого подозревают чаще всего: CEO, CFO, главный бухгалтер - по каким критериям определяют ответственных.
- Доказательство умысла: тактика следователей и эффективные стратегии защиты бизнеса.
Блок 2. Как не допустить превращения налоговой проверки в уголовное дело.
- Правильное документирование хозяйственных операций: ключевые моменты в договорах, актах и платежных документах.
- Тактика частичного признания: в каких случаях это эффективно для избежания уголовного преследования.
30 июля | 14:00 - 17:00
Блок 3. Защита топ-менеджмента: как избежать статуса подозреваемого.
- Коммуникация с БЭБ: правила поведения во время вызова на допрос или «неформальный разговор».
- Привлечение руководства без вины: типовые сценарии и как их избегать.
- Подготовка с адвокатом: что должен знать топ-менеджер еще до начала уголовного расследования.
- Меры предосторожности: как минимизировать риски ареста, залога или домашнего ареста.
Блок 4. Обыск в рамках производства по ст. 212 УК: эффективная стратегия защиты.
- Обыск как начало борьбы: какие действия правоохранителей и как к ним готовиться.
- Защита документов и данных: правила подготовки серверов, финансовой документации и договорной базы.
- Роли во время обыска: как должны действовать бухгалтер, юрист и адвокат, чтобы защитить компанию.
- Процессуальные возможности защиты: видеофиксация, подача замечаний, копии документов как доказательства в суде.
- Действия после обыска: эффективное обжалование, возврат незаконно изъятого имущества.
Судебная практика по ст. 212 УК Украины.
Обзор актуальных оправдательных приговоров: реальные кейсы, аргументы по защите и ключевые выводы судов.
Типичные ошибки следствия: что помогло адвокатам в достижении оправдательных приговоров.
Позиция Верховного Суда: важные разъяснения и прецеденты по применению ст. 212 УК Украины.
Спикеры:
Денис Овчаров - руководитель практики безопасности бизнеса ADER HABER Law Firm, президент SB-Club.
Владимир Бабичев - советник, адвокат. Руководитель практики White-collar crime ADER HABER.
Подробная информация о вебинаре и регистрация по ссылке.
