НБУ хочет, чтобы банки предоставляли ему данные о 20 крупнейших акционерах каждого банка. Об этом говорится в письме регулятора № 41-112/1118-3551 от 14 марта 2011 года.
Информация о двадцати крупнейших участниках банка для составления отчета предоставляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг и должна подтверждать актуальный состав владельцев акций банка на дату заполнения отчетности. В случае наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг данных о номинальном держателе акций необходимо раскрыть соответствующую информацию о владельцах акций банка, по доверенности и в интересах которых он действует, говорится в письме НБУ.
Кроме того, Нацбанк требует от банков предоставление актуальной информации относительно полного наименования, адреса, платежных реквизитов, паспортных данных акционера, в зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом. В случае несоблюдения банками вышеуказанных требований НБУ будет применять к ним меры влияния.
